Assistenza e consulenza legale a Monaco

Assistenza e consulenza legale a Monaco da parte di Tempest: competenza d'eccellenza

In Tempest, forniamo un supporto legale e strategico di eccellenza a una clientela eterogenea, tra cui single e multi-family office, istituti finanziari, aziende, consulenti, imprenditori e clienti privati. La nostra competenza abbraccia un ampio spettro di settori, dal diritto societario alla finanza, alla gestione patrimoniale, alla conformità normativa e molto altro ancora.

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Scarica il nostro documento esclusivo per saperne di più sui nostri servizi e sul nostro approccio unico. Il nostro team di esperti legali è riconosciuto per le sue competenze avanzate in materia di assicurazioni, protezione dei dati, proprietà intellettuale, redazione di testamenti, gestione di trust, pianificazione patrimoniale, nonché diritto internazionale privato e supporto per la residenza a Monaco.
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Regolamentazione, banche e finanza: competenza senza pari

I nostri consulenti legali presso Tempest vantano una vasta esperienza nel supportare istituti finanziari a Monaco e all'estero, con una conoscenza approfondita delle normative locali e paneuropee. La nostra socia, Nathalie Tanzi, vanta otto anni di esperienza presso la Commissione della Borsa francese e nove anni a Monaco presso il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro e la Commissione di Controllo delle Attività Finanziarie. Ora mette la sua competenza in materia di regolamentazione al servizio dei nostri clienti nel settore dei servizi finanziari.

Ci occupiamo di un'ampia gamma di argomenti, tra cui:

• Regolamentazione bancaria, finanziaria e assicurativa;
• Predisposizione e presentazione delle pratiche autorizzative alle autorità competenti;
• Ristrutturazione degli istituti bancari e finanziari di Monaco;
• Interazioni con enti regolatori quali l'Autorità francese di controllo prudenziale e di risoluzione (ACPR), la Commissione di controllo delle attività finanziarie (CCAF), il Servizio di informazione e controllo dei servizi finanziari (SICCFIN) e la Commissione monegasca per il controllo delle informazioni nominative (CCIN);
• Commercializzazione di prodotti bancari e finanziari;
• Conformità alle direttive europee (CRD IV, MiFID, EMIR);
• Nomina di amministratori e dirigenti;
• Contratti bancari, finanziari e pareri legali;
• Contratti di outsourcing per istituti finanziari;
• Gestione dei fornitori aziendali;
• Creazione di fondi di investimento monegaschi;
• Servizi di assistenza all'infanzia;
• Fusioni e acquisizioni aziendali.

Diritto societario e fusioni e acquisizioni: un partner strategico

I nostri consulenti legali, con una vasta esperienza a Monaco, assistono le aziende nelle loro esigenze legali quotidiane e offrono consulenza strategica. Siamo inoltre riconosciuti per la nostra competenza in fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni aziendali, operando a Monaco e nell'area circostante.

Collaboriamo con imprenditori e clienti aziendali provenienti da diversi settori e in diverse fasi di sviluppo, fornendo loro consulenza su:

• La creazione di entità regolamentate o non regolamentate a Monaco;
• Rapporti con gli enti regolatori e gli operatori professionali;
• La scelta della struttura giuridica e la ristrutturazione delle operazioni;
• Redazione di contratti e consulenza generale in diritto societario, in collaborazione con professionisti quali notai;
• Lancio di progetti di e-commerce e nuove tecnologie a Monaco;
• Aspetti legali relativi ai siti web, note legali e protezione dei dati;
• Consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la redazione di manuali;
• L'elaborazione di regolamenti interni, guide per i dipendenti e contratti;
• Due diligence e gestione della data room;
• Aumenti di capitale, ristrutturazioni, scissioni, joint venture, acquisizioni e governance aziendale.

Assicurazione: supporto su misura

Tempest è nella posizione ideale per fornire consulenza ad assicuratori, broker e agenti su tutti gli aspetti della loro attività a Monaco. Facilitiamo i rapporti con le autorità di regolamentazione e garantiamo il rispetto delle più recenti normative locali ed europee. Collaboriamo regolarmente con compagnie assicurative europee che desiderano estendere le loro licenze al Principato, fornendo loro consulenza su argomenti quali:

• Preparazione dei file di estensione della licenza;
• Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di intermediazione;
• Revisione del contratto;
• Il ruolo e i poteri degli agenti autorizzati e dei rappresentanti fiscali;
• Questioni relative all'antiriciclaggio e alla protezione dei dati;
• Creazione di file di autorizzazione;
• Analisi dei contratti di distribuzione;
• Pareri legali sulla commercializzazione delle attività assicurative a Monaco;
• Problematiche relative all'assicurazione di responsabilità professionale;
• Formazione e conformità.

Formazione e conformità: anticipare le sfide normative

Di fronte alla crescente complessità dei requisiti normativi, Tempest si propone come partner di riferimento per supportare i propri clienti nelle loro sfide di conformità. Offriamo formazione su misura ad aziende, istituti finanziari e family office per tenerli aggiornati sugli sviluppi del diritto monegasco. Le nostre aree di competenza includono:

• Consulenza continua in materia di conformità e adempimenti normativi, in particolare in relazione all'antiriciclaggio;
• Formazione sulla conformità per banche, aziende e altre organizzazioni;
• Audit di conformità e redazione di documenti legali (politiche interne, note legali per siti web, accordi di trasferimento dati, ecc.);
• Supporto alla revisione pre e post normativa;
• Norme interne per i responsabili della conformità;
• Formazione per i dirigenti bancari sulle nuove normative imposte dall'ACPR;
• Preparazione agli esami per ottenere la certificazione professionale a Monaco;
• Formazione in materia di antiriciclaggio e protezione dei dati;
• Formazione in mediazione in collaborazione con l'Autorità per il Lavoro e sotto l'egida della FEDEM (Federazione delle Imprese Monegasche).

Protezione dei dati e antiriciclaggio: un approccio integrato

Con leggi sulla protezione dei dati sempre più sofisticate, le aziende che trattano dati personali a Monaco devono rispettare i requisiti della CCIN e delle normative europee come il GDPR. Allo stesso tempo, la protezione della proprietà intellettuale è fondamentale. I nostri esperti possono assistervi con:

• Rispetto della legislazione monegasca in materia di protezione dei dati;
• L'impatto del GDPR a Monaco;
• Redazione di procedure, manuali e note legali;
• Analisi del rischio;
• Supporto per la raccolta, la protezione, l'uso, l'hosting e l'archiviazione dei dati;
• Consulenza su marchi, design, diritti d'autore e diritti d'immagine.

Family Office: supporto personalizzato per individui con un patrimonio netto elevato

Il nostro partner, William Easun, è uno dei consulenti legali più rinomati di Monaco, che offre consulenza a clienti privati e famiglie, tra cui imprenditori, atleti d'élite, investitori e gestori di fondi. Tempest è quindi uno degli studi legali più esperti del Principato nella creazione di single e multi-family office, nonché nella gestione di questioni di strutturazione e pianificazione patrimoniale.

Offriamo consulenza integrata sulla creazione, gestione e strutturazione di queste entità, occupandoci anche degli aspetti relativi a testamenti, trust e conformità normativa. Grazie alle recenti normative monegasche che regolamentano i Multi-Family Office, siamo perfettamente posizionati per supportarne l'avvio, incluso il processo di autorizzazione presso la CCAF (Autorità Francese dei Mercati Finanziari).

In Tempest, il nostro impegno è fornire soluzioni legali innovative e personalizzate, con un approccio professionale e rigoroso. Contattateci per scoprire come possiamo supportare i vostri progetti a Monaco e oltre.